PF cumpre 7 mandados da operação que mira o banqueiro Vorcaro em MG
Confira detalhes da decisão que embasou mandados de prisão na nova fase da operação compliance
Em Minas Gerais, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (4) durante a 3ª fase da Operação Compliance Zero — seis na Região Metropolitana de Belo Horizonte e um no interior do estado. A cidade do interior não foi divulgada.
A operação foi conduzida pela Polícia Federal e tem como alvo uma organização criminosa suspeita de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, comandada pelos mineiros Daniel Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel.
Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em Minas Gerais e São Paulo. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das prisões e buscas, também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões.
Segundo a PF, a medida busca interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores possivelmente relacionados às práticas ilícitas. As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil.
Prisões de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. Procurada, a defesa dele ainda não se manifestou.
O cunhado dele, Fabiano Zettel, também era alvo de mandado de prisão e se entregou na Superintendência da PF. A defesa disse que "em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades".
As funções de cada um no esquema
Na decisão que autorizou a operação, o ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que o grupo investigado atuava com divisão de tarefas e estrutura organizada, com núcleos financeiro, de corrupção institucional, de lavagem de dinheiro e de intimidação.
Daniel Bueno Vorcaro: apontado como líder do esquema e responsável pela estratégia financeira do conglomerado.
Fabiano Campos Zettel: descrito como operador do núcleo financeiro e gestor dos fluxos de recursos.
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão: identificado como coordenador do grupo encarregado de monitoramento e intimidação de alvos.
Marilson Roseno da Silva: policial federal aposentado, que teria atuado no núcleo de coerção e na obtenção de informações sensíveis.
O g1 tenta contato com as defesas de Vorcaro, Luiz Phillipi Mourão e Marilson Roseno da Silva.
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